Estniska åklagaren lägger ner utredningen av Swedbank

– Med beskedet från åklagaren i Estland kan vi lägga ännu en utredning kring historiska tillkortakommanden bakom oss, säger Tomas Hedberg, Head of Special Task Force och vice vd i Swedbank, i ett pressmeddelande. I februari 2019 avslöjade SVT:s Uppdrag granskning

Sammanhang: ...I februari 2019 avslöjade SVT:s Uppdrag granskning och SVT Nyheter att Swedbank kan ha använts för omfattande och systematisk penningtvätt, varefter Ekobrottsmyndigheten inledde en förundersökning mot Swedbank. Minst 40 miljarder kronor hade slussats mellan konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum. ...

Omnämnda platser: Estland, Baltikum, Swedbank. Omnämnda personer: Birgitte Bonnesen, Head of Special, Tomas Hedberg.

Var sjätte restaurang saknar revisor – omsätter miljarder utan att granskas

Regeringen arbetar allt mer aktivt för att slå ner på brottsligheten. Bland annat vill man försvåra att företag används som brottsverktyg. Thomas Hertz på Ekobrottsmyndigheten liknar företagen utan revisor vid ”en hemlig krets”. – Den enda som kan få tillträde

Sammanhang: ...Bland annat vill man försvåra att företag används som brottsverktyg. Thomas Hertz på Ekobrottsmyndigheten liknar företagen utan revisor vid ”en hemlig krets”. – Den enda som kan få tillträde till den här hemliga kretsen, vad som händer på bankkonton, om det alls finns en verksamhet i bokföringen, är revisorn, säger Thomas Hertz. ...

Omnämnda platser: Bolagsverket, Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Thomas Hertz, Inga Otmalm.

Experten om kriminella fastighetsägare: Ett systemproblem

Södertälje tingsrätts fastighetsägare pekas ut som en nyckelperson i det ökända Södertäljenätverket. Det avslöjar Dagens Nyheter, som skriver att mannens bolag drar in miljoner i hyra från Domstolsverket varje år. Att förvalta fastigheter har blivit ettsätt

Sammanhang: ... – På så sätt blir pengarna vita, säger Sara Persson, specialist vid Ekobrottsmyndigheten. Svårt att kontrollera Eftersom många svenska myndigheter inte får äga sina egna fastigheter ökar risken för att även deras lokaler hamnar i händerna på ljusskygga aktörer. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Södertälje. Omnämnda personer: Sara Persson.

Två tandläkare i Stockholm döms till fängelsestraff

De två männen i Stockholm har stått åtalade för grovt bedrägeri och misstänks ha lurat till sig nästan åtta miljoner kronor från Försäkringskassan. Åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten yrkade på fem års fängelse. Nu står det klart att en av männen döms för

Sammanhang: ...De två männen i Stockholm har stått åtalade för grovt bedrägeri och misstänks ha lurat till sig nästan åtta miljoner kronor från Försäkringskassan. Åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten yrkade på fem års fängelse. Nu står det klart att en av männen döms för bland annat grovt bidragsbrott och grovt penningtvättsbrott. ...

Omnämnda platser: Stockholm, Ekobrottsmyndigheten.

Dom i insidermålet mot Ica-handlare överklagas

Efter domarna mot 16 Ica-handlare väljer nu nu åklagaren att överklaga flera av domarna till hovrätten. – Vi kommer att komma in med ett överklagande i en rad avseenden. Dels vad gäller de personer som frikänts av tingsrätten, men sedan egentligen i princip

Sammanhang: ...Dels vad gäller de personer som frikänts av tingsrätten, men sedan egentligen i princip det som har gått oss emot, säger Pontus Hamilton, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten till Sydöstran. Handlare i Blekinge dömdes Fyra av de sex handlare från Blekinge som stått åtalade misstänkta för insiderbrott dömdes i tingsrätten och det är bland annat två av de domarna som överklagas. ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten, Blekinge, Sydöstran. Omnämnda personer: Pontus Hamilton.

Tandläkare misstänks ha lurat till sig miljoner genom fejkade besök

Enligt åtalet har mottagningarna begärt ersättning för 6 200 patientbesök som aldrig ägt rum under åren 2021-2022. På så sätt har det betalats ut 7,8 miljoner kronor i felaktiga tandvårdsbidrag från Försäkringskassan till mottagningarna. – Vi ser det här

Sammanhang: ... – Vi ser det här som en väldigt allvarlig brottslighet, det är systemhotande och vårt välfärdssystem som utnyttjas, säger Ann Lidén, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Mottagningarna misstänks ha sökt efter personer som inte använt sitt tandvårdsbidrag och utnyttjat deras identiteter . ...

Omnämnda platser: Ekobrottsmyndigheten. Omnämnda personer: Joakim Rådeström, Ann Lidén.